Slot truccate, sequestrato oltre un milione a un imprenditore nel soveratese – Notizie

I finanzieri della compagnia
Soverato hanno sequestrato oltre un milione di euro a un
imprenditore nell’ambito di indagini su gioco d’azzardo illegale
ed evasione fiscale. Il provvedimento di sequestro per
equivalente, emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, ha
riguardato il titolare di un bar, tramite la procedura di
congelamento di rapporti bancari e disponibilità finanziarie
detenute in Stato estero per il tramite del canale di giustizia
europeo Eurojust.

   
L’attività dei militari ha preso il via da un controllo
amministrativo congiunto con l’Agenzia delle dogane e monopoli
concluso con il sequestro di otto slot che, secondo quanto
ricostruito, disponevano di una doppia scheda, attivabile
tramite appositi telecomandi, che impedivano alla macchina di
inviare le giocate
all’Agenzia delle entrate e, pertanto, evadere le imposte. La
Guardia di finanza ha quindi avviato anche una verifica fiscale,
accertando ulteriori imposte evase e redditi non dichiarati
complessivamente per oltre sei milioni di euro.

   
Dagli accertamenti sulle schede sequestrate è emerso un
Prelievo erariale unico non versato pari a 1.111.371,56 euro. Il
titolare dell’attività è stato denunciato all’autorità
giudiziaria per i reati di peculato, truffa aggravata, frode
informatica e dichiarazione infedele.

   
Durante l’esecuzione del sequestro, inoltre, i finanzieri
hanno accertato che il responsabile riceveva bonifici
dall’estero, per diverse migliaia di euro, da una banca con sede
a Sofia, in Bulgaria, da un conto con la stessa titolarità.

   
Attraverso il canale di giustizia europeo Eurojust è stato,
quindi, emesso dal Tribunale della città di Sofia, ed eseguito
dalle autorità estere, un certificato di congelamento del conto
estero e delle disponibilità finanziarie in giacenza fino alla
stessa somma già disposta dalla giustizia italiana.

   

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