Truffa col ‘sistema Ponzi’, sequestrati beni per tre milioni – Notizie

Beni per oltre 3milioni di euro
sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Messina a un
calabrese indagato per autoriciclaggio, truffa ed esercizio
abusivo dell’attività finanziaria. Il provvedimento è stato
emesso dal gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta del
procuratore. Giuseppe Verzera. Al centro dell’inchiesta, a cui
ha colloborato Eurojust, una serie di truffe, attuate col
‘sistema Ponzi’. Le indagini hanno permesso di ricostruire una
complessa galassia societaria gestita dal principale indagato
che, secondo l’accusa, aveva costruito una rete di società allo
scopo di reinvestire i guadagni illeciti accumulati con diverse
truffe finanziare e nascondere la provenienza dei fondi
raccolti. Le società di cui è risultato titolare, soprattutto
con sede all’estero, secondo l’accusa, sarebbero state soltanto
di ‘facciata, in realtà erano ‘vuote’
Le indagini sono state avviate dopo le denunce di nove
persone e hanno permesso di completare la ricostruzione del
contesto investigativo emerso in una precedente attività svolta
dalla Guardia di finanza su delega della Procura di Barcellona
Pozzo di Gotto, che nel 2021 aveva già permesso di accertare
l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione dei reati di abusivismo finanziario e illecita
raccolta del risparmio da parte di tre persone. Gli autori della
frode avevano tratto in inganno singoli risparmiatori,
convincendoli della bontà delle operazioni finanziarie proposte,
nella piena consapevolezza che le persone offese non avrebbero
mai ottenuto né la restituzione del capitale né la
corresponsione degli interessi maturati.

   
Accertamenti delle Fiamme gialle hanno permesso di
individuare beni mobili, depositi bancari e n. 41 conti correnti
(anche virtuali) attivi in 11 Paesi (Bulgaria, Francia,
Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania e Spagna), nei cui confronti sono stati
inoltrati i mirati “Freezing certificates”, l’equivalente
internazionale del provvedimento di sequestro emesso in Italia
fino a 3.069.800 euro.

   

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