Un imprenditore, amministratore
di fatti di un’azienda in seguito dichiarata fallita del settore
vigilanza privata, è stato arrestato e posto ai domiciliari
dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Catanzaro
con l’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale
e preferenziale (in concorso con altro soggetto) e di
dichiarazione fiscale infedele e omessa e autoriciclaggio.
L’arresto è stato disposto dal Gip del tribunale del capoluogo
su richiesta della Procura della Repubblica.
Al destinatario del provvedimento è stato imposto il
divieto di esercitare attività di impresa e di ricoprire cariche
sociali in imprese e persone giuridiche per
la durata di un anno. Contestualmente è stato disposto il
sequestro preventivo
di disponibilità finanziarie, beni immobili e mobili registrati
per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.
Secondo le ipotesi di reato l’amministratore di fatto
dell”impresa dichiarata fallita dal Tribunale di Catanzaro nel
corso del 2019, con un passivo ammesso di oltre 47 milioni di
euro, avrebbe posto in essere condotte di distrazione e
dissipazione dei beni della società per oltre 3,5 milioni di
euro, di falsificazione dei libri e delle altre scritture
contabili, con conseguente ingiusto profitto e danno per i
creditori e in modo da non rendere possibile la ricostruzione
del movimento degli affari.
Gli accertamenti condotti dal Nucleo di Polizia
economico-finanziaria/gruppo tutela economia della Guardia di
finanza di Catanzaro avrebbero delineato la gravità, che
necessita della successiva verifica processuale in
contraddittorio con la difesa, anche con riferimento alle
ulteriori ipotesi di reati fiscali (infedele dichiarazione dei
redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017 e omessa
dichiarazione per il 2018) con conseguente evasione delle
imposte sui redditi per circa 1,5 milioni di euro e di
autoriciclaggio attraverso il reinvestimento dei proventi
illeciti in attività economiche di commercializzazione di
orologi
e beni preziosi di lusso.
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Fonte www.ansa.it 2023-12-19 08:38:29
